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女子卷走10亿跑去泰国,又牵出起洗钱案件

要闻 2019-11-26 10:56186未知admin

出门带警卫,常常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔跑轿车。从服装店到股市金融,一个美女总裁的故事被称为传奇。11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。

此案是杭州市破获的首例不合法集资洗钱案,据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

而为了找到她的下落,官方赏格10万,最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只要高中学历。

高中学历吹成“金融才女”卷走出资人10个亿

今年49岁的朱丽丽,16岁开端打工,23岁开端创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只要高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

2000年,在股市混迹多年的她,开端触摸期货产品。2005年,又触摸黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开端做黄金在线生意。2010年,她创办了杭州腾信堂出资办理有限公司,以保本付息、炒外汇等方式向大众不合法吸收资金。凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融职业混得风生水起,腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐步获得了出资人的信任。

2018年,腾信堂出现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门同意的情况下,腾信堂公司自2013年11月开端,以年化收益率11%-20%为诱饵,选用招揽的业务员“线下”拉客户出资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,不合法集资款总额达14.49亿余元,涉及出资人达1899人。

穿戴睡衣被警方从泰国押送回国

今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽踪影,1月7日,在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱丽丽被捕。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带警卫,常常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔跑轿车。

在泰国曼谷的这半年多时刻,朱丽丽购买了10多部手机,隔一段时刻就换一部,以免被查到。她几乎足不出户,也不化装,不会说英语,在泰国也没有任何朋友,连日常日子的交流都有困难,比较曾经的日子算是落魄了。

又牵出一桩洗钱大案

与此一起,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉,帮忙她外逃的李某征等人,因安排别人偷越国(边)境案一起被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次供给相应银行卡账户,帮忙朱丽丽将巨额不合法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等资产或参加其他出资活动,或许涉嫌洗钱违法。”

经审讯,违法嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行不合法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、安排别人偷越国(边)境罪同意逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的合作下,又查到了违法嫌疑人李某、雷某涉嫌选用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手法)帮忙搬运一亿余元不合法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

所谓“同柜取存”,其实就是由前后二人相互合作在银行同一柜面办理取现、存款业务,到达转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金搬运方式。

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

4辆豪车23套房产卷走10亿的"金融才女"仅高中学历

该案一向颇受关注,不仅由于此案是破获的杭州市首例不合法集资洗钱案,更是由于涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落,官方赏格10万,最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只要高中学历。

2010年,她创办了杭州腾信堂出资办理有限公司,以保本付息、炒外汇等方式向大众不合法吸收资金。凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融职业混得风生水起,腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐步获得了出资人的信任。

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